تقتصر ozforex - مجموعة --- التقرير السنوي

هام: تم إعداد هذه المعلومات للتوزيع عبر الإنترنت ودون الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص معين. لا تقدم شركة أوزفوريكس ليميتد عبن 65 092 375 703 (تداول لدكووفسردكو) وشركاتها التابعة أية توصيات بشأن مزايا أي منتج مالي مشار إليه في الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية ذات الصلة. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المنتج ودليل الخدمات المالية. تنويه: أوفكس لا تقدم أي ضمان، صريحة أو ضمنية، بشأن ملاءمة واكتمال والجودة أو الدقة من المعلومات والنماذج الواردة في هذا الموقع. قراءة إخلاء المسؤولية الكاملة. يوفر O فكس خدمات تحويل الأموال الدولية للعملاء من القطاع الخاص والعملاء من رجال الأعمال. استخدام لدينا تحويل العملات مجانا، والرسوم البيانية سعر الصرف، والتقويم الاقتصادي، في العمق أخبار العملة والتحديثات والاستفادة من أسعار الصرف التنافسية وخدمة العملاء المتميزة. يتم تنظيم أوفس في أستراليا من قبل أسيك (أفس رقم الترخيص 226 484).Reports العروض الهامة: تم إعداد هذه المعلومات للتوزيع عبر الإنترنت ودون الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص معين. لا تقدم شركة أوزفوريكس ليميتد عبن 65 092 375 703 (تداول لدكووفسردكو) وشركاتها التابعة أية توصيات بشأن مزايا أي منتج مالي مشار إليه في الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية ذات الصلة. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المنتج ودليل الخدمات المالية. تنويه: أوفكس لا تقدم أي ضمان، صريحة أو ضمنية، بشأن ملاءمة واكتمال والجودة أو الدقة من المعلومات والنماذج الواردة في هذا الموقع. قراءة إخلاء المسؤولية الكاملة. يوفر O فكس خدمات تحويل الأموال الدولية للعملاء من القطاع الخاص والعملاء من رجال الأعمال. استخدام لدينا تحويل العملات مجانا، والرسوم البيانية سعر الصرف، والتقويم الاقتصادي، في العمق أخبار العملة والتحديثات والاستفادة من أسعار الصرف التنافسية وخدمة العملاء المتميزة. يتم تنظيم أوفس في أستراليا من قبل أسيك (أفس رقم الترخيص 226 484).Ozforex. إخطار الاجتماع السنوي السنوي نموذج بروسيبروكسي إشعار الاجتماع أكتب إليكم لدعوتكم كمساهم في مجموعة أوزفوريكس المحدودة (أوزفوريكس أو الشركة) لحضور اجتماعنا السنوي السنوي (الاجتماع) يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015. سيكون الاجتماع الذي عقد في الغرفة الثانية، فندق المنشأة، 252 جورج ستريت، سيدني. وسيبدأ الاجتماع في الساعة الرابعة بعد الظهر مع إتاحة التسجيل من الساعة 3:30 مساء. وسيقدم ريتشارد كيمبر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأنا، إلى الاجتماع حول أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والتوقعات الفورية. لقد كان عاما قويا آخر بالنسبة لشركة أوزفوريكس، ونتطلع إلى تقديم تقارير عن إنجازاتنا وخططنا واستراتيجياتنا المستقبلية والإجابة على أية أسئلة قد تكون لديكم. وعقب خطابي وعنوان ريتشاردز، سنغطي الأعمال الرسمية للاجتماع، وترد تفاصيلها في الإشعار المرفق للاجتماع والملاحظات التوضيحية. يتم تضمين نموذج فوتينغبروكسي في حزمة المعلومات هذه. يحتوي النموذج على الباركود للمساعدة في عملية التسجيل في الاجتماع. إذا كنت حضور الاجتماع، يرجى إحضار هذا النموذج باركوديد معك. إذا لم تحضر الاجتماع، فإن النموذج يسمح للمساهمين إما بتقديم تصويتهم مباشرة أو تعيين وكيل للتصويت نيابة عنهم. يرجى الرجوع إلى إشعار الاجتماع ونموذج فوتينغبروكسي لمزيد من المعلومات. ويجوز لأي من حاملي أسهم شركة أوزفوريكس أو أي هيئة من الشركات المعينة كوكالة، يرغبون في التصرف من خلال ممثل في الاجتماع، أن يفعل ذلك من خلال تزويد ذلك الشخص برسالة يتم تنفيذها وفقا لدستور الشركات، ويسمح له للعمل كممثل للهيئة الشركات. إذا كنت ترغب في تقديم أسئلة حول أي مسائل المساهمين التي قد تكون ذات صلة للاجتماع ثم الرجاء البريد الالكتروني أسئلتكم إلى investozforex. au. في حين أن الوقت قد لا يسمح لي لمعالجة جميع الأسئلة، وسوف ريتشارد وأنا سعي لمعالجة أي أسئلة وردت كجزء من عروضنا. سيتم نشر الإجابات على جميع الأسئلة الواردة على موقع أوزفوريكس. وسيتاح البث الشبكي المؤرشف للاجتماع على موقع أوزفوريكس على العنوان التالي: ozforex. auinvestors في غضون يوم من الاجتماع. وستصدر العروض إلى أسك قبل بدء الاجتماع مباشرة وستكون متاحة أيضا على الموقع. أنت مدعو للانضمام إلى المجلس والإدارة للمشروبات في ختام الاجتماع. وإنني أتطلع إلى رؤيتكم بعد ذلك، وأشكركم على دعمكم المستمر من أوزفوريكس. بقبول فائق الاحترام بيتر وارني رئيس مجلس الإدارة كلمة رئيس مجلس الإدارة 2015 1 اجتماع الجمعية العمومية السنوية ستعقد يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015، تبدأ من الساعة 4 مساء (بتوقيت سيدني) في الغرفة الثانية، فندق المنشأة، 252 جورج ستريت، سيدني. بنود الأعمال للحصول على التقرير المالي وتقارير المديرين ومدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والنظر فيه. 2. تقرير المكافآت للنظر، وإذا كان مناسبا، تمرير ما يلي كقرار عادي للشركة: اعتماد تقرير املكافآت عن السنة املنتهية في 31 مارس 2015. 3. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للنظر في القرارات التالية إذا كان ذلك مناسبا وفقا لقرارات الشركة العادية:) أ (أن بيتر وارني، والتناوب، والمؤهلين، ويقدم نفسه لإعادة انتخابه، ويتم انتخابه مديرا للشركة. (ب) أن دوجلاس سنيدن، الذي يشغل منصب المدير الذي يتقاعد وفقا لدستور الشركة، والمؤهل، يقدم نفسه للانتخاب، ويتم انتخابه مديرا للشركة. 4. منح حقوق الملكية إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنظر في، وإذا كان مناسبا، تمرير القرار التالي كقرار عادي للشركة: للموافقة على جميع الأغراض، بما في ذلك أسك قائمة القاعدتين 10.14 والأقسام 200B و 200E من قانون الشركات لعام 2001، منح حقوق الأداء والخيارات في إطار خطة الحوافز طويلة الأجل لمجموعة أوزفوريكس إلى المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ريتشارد كيمبر وعلى الشروط الموجزة في الملاحظات التوضيحية المرفقة بإشعار الاجتماع. التصويت على بيان الإخلاء القراران 2 و 4 سوف تتجاهل الشركة أي أصوات مدلى بها (بأي صفة) على البند 2 من قبل أو نيابة عن: الثور عضو من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة (كمب) كما هو مبين في تقرير المكافآت لعام 2015 و الثور طرف ذو صلة وثيقة بهؤلاء الأشخاص (مثل الأعضاء المقربين من أفراد العائلة وأي من الشركات التي يسيطر عليها الشخص) ما لم يتم التصويت كمؤشر للشخص الذي يحق له التصويت، و: الثور يتم التصويت وفقا ل الاتجاه على الثور فوتينغبروكسي في غياب اتجاه على نموذج فوتينغبروكسي، يلقي التصويت من قبل رئيس الاجتماع. سوف تتجاهل الشركة أي أصوات يتم الإدلاء بها كبديل على البندين 2 و 4 من قبل: الثور عضو من موظفي الإدارة العليا للشركة (كمب) في تاريخ الاجتماع والثور طرف وثيق الصلة من هؤلاء الأشخاص (مثل وأفراد العائلة المقربين، وأية شركات يسيطر عليها الشخص) حيث يحدد التعيين بالوكالة كيف يقوم الوكيل بالتصويت، ما لم يصوت رئيس الاجتماع على التصويت. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لقواعد أسك ليستينغ، فإن الشركة سوف تتجاهل أي تصويت على القرار 4 من قبل ريتشارد كيمبر (كونه المدير الوحيد المؤهل للمشاركة في خطة أوزفوريكس حصة حصة مقيدة وخطة الحوافز طويلة الأجل) وشريك السيد كيمبر. ومع ذلك، فإن أوزفوريكس لا تتجاهل التصويت المدلى بها من قبل: الثور شخص وكيل عن الشخص الذي يحق له التصويت، وفقا للتوجيهات في نموذج فوتينغبروكسي أو الثور رئيس الاجتماع كبديل للشخص الذي يحق له التصويت، وفقا للتوجيهات على نموذج فوتينغبروكسي. تعیین مساھمي الثور الوکیل الذین لا یستطیعون حضور الجمعیة العمومیة العامة ولا یختارون استخدام التصویت المباشر یحق لھم تعیین وکیل للعمل في الجمعیة العامة العادیة باسمھم والتصویت وفقا لتعلیماتھم علی نموذج فوتينغبروكسي الثور A لا يجب أن يكون مساهما في أوزفوريكس الثور لتعيين وكيل، علامة X في الطريقة 2 على نموذج فوتينغبروكسي. قد يكون الوكيل هو فرد أو هيئة. ورهنا باستبعادات التصويت المبينة أعلاه، إذا لم يتم إعطاء أي تعليمات للتصويت، يجوز للوكالة التصويت كما ترى ذلك مناسبا. يعتزم رئيس الاجتماع التصويت على جميع الوكلاء المتاحين وغير الموجهين لصالح كل بند من بنود الثور التجاري إذا قام أحد المساهمين بتعيين (كمب) الذي یشمل کل عضو من أعضاء مجلس الإدارة) کوکیل، لن یکون کمب قادرا علی طرح أصوات المساھمین علی البند 2 أو البند 4 ما لم یدیر المساهم کمب کیفیة التصویت أو رئیس الاجتماع ھو وکیل المساھمین. إذا عين المساهم رئيس الاجتماع بصفته وكيله أو رئيس الاجتماع يتم تعيينه كمساهم بالوكالة افتراضيا ولم يقم المساهم بوضع علامة على مربع التصويت للبند 2 والبند 4، ثم بالتوقيع والعودة فوتينغبروكسي شكل المساهم سوف يأذن صراحة لرئيس الاجتماع بممارسة الوكيل فيما يتعلق بالبند ذي الصلة على الرغم من أن هذا البند متصل بمكافأة الثور كمب إذا كنت مساهما يحق له تقديم صوتين أو أكثر، فإنك أن تعين ما يصل إلى اثنين من الوكلاء وأن تحدد نسبة حقوق التصويت أو عدد الأصوات لكل وكيل يتم تعيينه لممارسة الرياضة. إرسال لنا صوت التصويت المباشر أو الوكيل الخاص بك يجب أن يتم استلام نماذج فوتينغبروكسي من خلال سجل المشاركة، كومبوترشار إنفستور سيرفيسز بتي ليميتد، في غبو بوكس ​​242، ملبورن، فيك، 3001 أو بالفاكس إلى 61 3 9473 2555 بحلول 7.00 مساء يوم الاثنين 3 أغسطس 2015. يتم توفير مظروف العودة. الثور إذا كنت ترغب في تقديم تصويتك المباشر أو تعيينك بالوكالة وتعليمات التصويت إلكترونيا، قم بزيارة موقع سجل التسجيل، computerhare. au. ستحتاج إلى الرقم المرجعي لحامل الأمان (سرن) أو رقم تعريف الحامل (هين) الذي يظهر في نموذج فوتينغبروكسي. الثور إذا وقع تصويتك المباشر أو تعيين وكيل لك من قبل محام، أو في حالة التصويت المباشر أو الوكيل المقدم إلكترونيا، المصادقة من قبل محام، يجب أن يكون التوكيل (أو نسخة مصدقة من التوكيل) التي تم استلامها من قبل مسجل الأسهم، كومبوترشار في 60 كارينغتون ستريت، سيدني، نيو ساوث ويلز، 2000. تحديد حق المساهمين في التصويت قرر المجلس أن الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية سيكون لهم الحق في ذلك الشخص المنصوص عليه في سجل وذلك اعتبارا من الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 3 أغسطس 2015. وسيتم تجاهل التحويالت المسجلة بعد ذلك الوقت عند تحديد استحقاقات التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية. 2 أوزفوريكس غروب البند 1: فينانسيال ريبورتيون أوندتورس أوف ديريكتورس أند أوديتورس وفقا لقانون الشركات لعام 2001، سيتم عرض التقرير المالي وتقرير المديرين وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 مارس 2015 على الجمعية العمومية العادية السنوية، . هذه التقارير في التقرير السنوي 2015 أوزفوريكس ويمكن الوصول إليها على موقعنا على الانترنت في ozforex. auinvestors. ولا يتطلب هذا البند قرارا رسميا، وبناء عليه، لن يتم التصويت على هذا البند. ومع ذلك، سيتاح للمساهمين فرصة معقولة لطرح أسئلة بشأن هذه التقارير أثناء مناقشة هذا البند. سوف تحضر شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أوزفوريكس مراجع الحسابات الخارجي الاجتماع وستكون هناك فرصة معقولة للمساهمين لطرح الأسئلة ذات الصلة للمراجعة. البند 2: إعادة الحصول على المكافآت يطلب من المساهمين اعتماد تقرير المكافآت للسنة المنتهية في 31 مارس 2015. تقرير المكافآت مدرج في تقرير مجلس اإلدارة في التقرير السنوي لعام 2015 لشركة أوزفوريكس ويمكن االطالع عليه على الموقع اإللكتروني: ozforex. auinvestors. ویثق أعضاء مجلس الإدارة في أن تقریر المکافآت یساعد في فھمکم لھیکل المکافآت وأھداف المکافآت في أوزفوريكس. وبموجب قانون الشركات لعام 2001، فإن التصويت على هذا القرار استشاري فقط ولا يلزم المجلس أو أوزفوريكس. ولكن لجنة مجلس اإلدارة والمكافآت والترشيحات سوف تأخذ نتائج التصويت في االعتبار عند النظر في سياسة المكافآت المستقبلية لألعضاء غير التنفيذيين والتنفيذيين. وينبغي للمساهمين ملاحظة أنه إذا كان 25 أو أكثر من الأصوات المدلى بها في هذا القرار يعارضون اعتماد تقرير المكافآت، فإن العنصر الأول في أحكام المجلس المتعلقة بالانسكابات التي أدخلت في عام 2011 (المعروف عموما بقاعدة الإضرابين) سيتم إطلاقه. وسيتطلب ذلك قرارا بشأن ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع آخر لتسريب المجلس (قرار لتسرب النفط) ليتم طرحه على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016 في حالة حدوث ضربة ثانية في اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016. ينطبق استبعاد التصويت على هذا القرار، على النحو المبين في إشعار الاجتماع. ويوصي المجلس بالإجماع بأن يصوت المساهمين لصالح اعتماد تقرير المكافآت. ويعتزم رئيس الجمعية العامة التصويت على جميع الوكلاء المتاحين لصالح هذا القرار. البند 3: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 3 (أ) إعادة انتخاب بيتر وارن يتقاعد السيد بيتر وارن بالتناوب ويقف لإعادة انتخابه، وفقا للفقرة 47 (ب) من دستور الشركة وإدراجها القاعدة 14.4، ، يقدم نفسه لإعادة انتخابه مديرا للشركة. بيتر وارن رئيس مجلس اإلدارة - با، فيد عضو لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال ولجنة المكافآت والترشيحات العمر: 59 تم تعيينه: 19 سبتمبر 2013 عضو مجلس اإلدارة المستقل: سيدني، أستراليا الخبرة انضم بيتر إلى مجموعة أوزفوريكس في سبتمبر 2013 ولديه أكثر من 30 عاما) خبرة في الأعمال المصرفية والمالية. وتشمل بيترز الخبرة المهنية السابقة رئيس المصرفيين الثقة أستراليا المحدودة مجموعة الأسواق المالية. المديرين الحاليين رئيس مجلس إدارة الاسترالية الترفيه والترفيه الملكية مجموعة مدير أسك المحدودة ماكواري المجموعة المحدودة ماكواري بنك المحدودة عضو مجلس إدارة نيو ساوث ويلز مجلس الخزانة الاستشارية المجلس الاسترالي للإدارة المالية راعي مؤسسة ماكواري جامعة بيتر حاصل على درجة البكالوريوس وهو زميل المعهد الأسترالي من أعضاء مجلس اإلدارة حصة األسهم: 150،000 سهم عادي يؤيد مجلس اإلدارة إعادة انتخاب السيد وارن إلى مجلس اإلدارة و) السيد وارن ممتنع (باإلجماع بأن يصوت المساهمين لصالح إعادة انتخاب السيد وارن مديرا. ويعتزم رئيس الاجتماع التصويت على جميع الوكلاء المتاحين وغير الموجهين لصالح هذا القرار. 3 (ب) انتخاب السيد دوغلاس سنيدن في 16 مارس 2015 عين المجلس السيد دوغلاس سنيدن مديرا جديدا غير تنفيذي. وفقا للفقرة 47) د (من دستور الشركة وإدراجها القاعدة 14.4، فإن السيد سنيدن، بصفته مديرا يعينه المجلس لملء شاغر عرضي، وبالتالي يسمح له فقط بتولي منصبه حتى اجتماع الجمعية العمومية بعد تعيينه، مؤهلين للانتخاب كمدير للشركة. دوغلاس سنيدن عضو غير تنفيذي - بي كيه، مايكد عضو لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة التدقيق والمخاطر وااللتزام العمر: 57 سنة عينت: 16 مارس 2015 عضو مجلس اإلدارة المستقل: سيدني، أستراليا إشعار االجتماعات 2015 3 الخبرة دوغ انضم إلى مجموعة أوزفوريكس في مارس 2015 ولها أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال التمويل والاستشارات والإدارة الاستراتيجية والاستعانة بمصادر خارجية. وقد عمل دوغ سابقا كمدير قطري في أكسنتشر أستراليا. الشركات الحالية مدير خدمات ترانسفيلد أوكسك المحدودة روزيتا التكنولوجيا المحدودة رئيس أوديسي هاوس مؤسسة ماكغراث كريس أوبرين ليفهوس الفائدة في الأسهم: لا شيء الأسهم العادية ويدعم المجلس انتخاب السيد سنيدن لمجلس الإدارة و (السيد سنيد الامتناع) يوصي بالإجماع أن المساهمين التصويت لصالح انتخاب السيد سنيدن مديرا. ويعتزم رئيس الاجتماع التصويت على جميع الوكلاء المتاحين وغير الموجهين لصالح هذا القرار. البند 4: منح حقوق الملكية إلى رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة - إصدار حقوق الملكية في 19 مايو 2015، أعلن المجلس عن تعيين السيد ريتشارد كيمبر مديرا عاما ومدير تنفيذي اعتبارا من 1 يونيو 2015. يطلب من المساهمين للتصويت على ما إذا كان السيد كيمبر ينبغي أن يتلقى الأوراق المالية في الأسهم كجزء من مكافأته. ويعتقد مجلس اإلدارة أنه ينبغي أن تكون مكافآت الرئيس التنفيذي متوافقة مع مصالح المساهمين على المدى الطويل وأن يكون جزء من مكافأته في شكل حقوق ملكية تستفيد إذا استوفيت شروط أو عقبات معينة. كما أعلن في 19 مايو 2015 السيد كيمبر مؤهل للحصول على منح رأس المال المكونة من عنصرين للعام 2016 على النحو التالي: الثور سيتم تخصيص الحوافز طويلة الأجل (لتي) في شكل حقوق الأداء والخيارات. الثور نصف حوافز السيد كيمبر قصيرة الأجل التي سيتم تأجيلها وتسليمها كأسهم مقيدة أو حقوق أو غيرها من المصالح الضمانية، والتي تمنح ثلث كل ثلاث سنوات من 30 يونيو 2017. يتم الحصول على موافقة المساهمين في هذا الاجتماع عنصر لتي فقط. وسیتم السعي للحصول علی موافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة لعام 2016 فیما یتعلق بجوائز السید کیمبرز في إطار مکونات العلوم والتکنولوجیا والابتکار التي تشیر إلی الأداء للسنة المالیة 2016. .1 نظرة عامة علی مکافآت المدیر التنفیذي تتألف مجموعة مکافآت کیمبیرز من المکونات التالیة: تم تحدید شروط خطة العلوم والتکنولوجیا والابتکار وخطط لتي من قبل المجلس وفقا لاتفاقیة عمل السید کیمبرز وتماشیا مع إستراتیجیة مکافآت الشرکة، كيمبرز مكافأة لأداء وتسليم النتائج على المدى الطويل لمساهمي الشركة. ويتحقق ذلك من خلال: الثور محاذاة مصالح السيد كيمبر مع مصالح المساهمين الثور ضمان أن السيد كيمبر المكافآت تنافسية وتتماشى مع الأجور في السوق لأدوار مماثلة في فئات صناعة مماثلة والثور تشجيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة والنمو الشامل من أعمال الشركة لتحقيق أفضل مصالح المساهمين. وسيتم عرض التفاصيل الكاملة لمكافأة السيد كيمبر في تقرير المكافآت لعام 2016. 2. اشتراط موافقة المساهمين بموجب المادة 10.14 من لائحة أسك، فإن موافقة المساهمين مطلوبة من قبل المدير لإصدار أسهم أو أي شكل من أشكال حقوق الملكية بموجب نظام حوافز الموظفين. وبناء على ذلك، قبل منح أي أوراق مالية للسيد كيمبر في إطار خطط العلوم والتكنولوجيا والابتكار أو التخطيط الطويل الأجل، يجب أن يوافق المساهمون أولا على المنح وفقا لقاعدة أسك للقاعدة 10.14. وبموجب خطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، يقرر مجلس اإلدارة في تاريخ منحه ما إذا كانت األسهم المقيدة الممنوحة سيتم الحصول عليها في السوق أو تصدرها الشركة. وباملثل، يف اإطار خطة التاأمني طويل الأجل، يقرر جملس الإدارة يف تاريخ استحقاق ما اإذا كان سيتم احلسول على الأسهم التي حتدد حقوق الأداء يف السوق اأو السادرة عن السركة. ويجري السعي للحصول على موافقة المساهمين في هذا الاجتماع للحفاظ على المرونة في إصدار أسهم في إطار أي من الخطة. 3. خطة الحوافز طويلة الأجل (خطة لتي) يتم تسليم السيد كيمبر ترتيبات لتي الأولية في شكل حقوق الأداء والخيارات. تم وضع خطة لتي للمساعدة في جذب كبار الموظفين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، ويهدف إلى تركيز جهود المشاركين على تحقيق نمو المساهمين على المدى الطويل. المشاركون في خطة لتي تشمل السيد كيمبر والموظفين المؤهلين الآخرين (بما في ذلك المديرين التنفيذيين والضباط وغيرهم من الموظفين الدائمين). ال يحق ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين المشاركة في خطة مبادرة لتي. 3.1 منح حقوق الأداء كما أعلن في 19 مايو 2015، رهنا بموافقة المساهمين، يقترح مجلس الإدارة منح حقوق الأداء بقيمة 250،000 للسيد كيمبر كجزء من مكافأته للسنة المالية 2016 بموجب خطة لتي. وتتمثل الموافقة المطلوبة بموجب هذا القرار في منح السيد كيمبر حقوق الأداء بموجب خطة تخفيف عبء العمل. وتخول حقوق الأداء السيد كيمبر لتلقي الأسهم، رهنا بشروط الأداء. عدد حقوق الأداء الممنوحة للسيد كيمبر قرر المجلس أنه يرغب في منح حقوق الأداء بقيمة 250،000 إلى السيد كيمبر، مع احتساب عدد حقوق الأداء بالرجوع إلى القيمة العادلة لكل حق من حقوق الأداء. يتم تقدير القيمة العادلة لكل حق من حقوق األداء من خالل أخذ متوسط ​​سعر األسهم المرجح لألسهم العادية لأوزفوريكس على مدى 5 أيام تداول قبل 26 يونيو 2015) وهو تاريخ إصدار حقوق األداء إلى الفريق التنفيذي (وخصمها لالحتمال) من تحقيق شروط الأداء و 4 مجموعة أوزفوريكس القيمة الحالية للأرباح الموزعة المتوقعة التي لن يستلمها السيد كيمبر خلال فترة الأداء. وستمنح حقوق الأداء دون أي تكلفة للسيد كيمبر ولن يدفع السيد كيمبر أي مبلغ عن استحقاق حقوق الأداء. شروط الأداء يوضح الجدول أدناه عدد حقوق الأداء التي سيتم منحها بأسعار مختلفة لأسهم أوزفوريكس. تم تقدير القيمة العادلة لكل حق من حقوق الأداء باختلاف أسعار أسهم أوزفوريكس عن طريق خصم القيمة الحالية للأرباح المتوقعة التي لن يتم استلامها من قبل السيد كيمبر واحتمال تحقيق مستويات الأداء. تم التحقق من هذه القيمة بشكل مستقل من قبل كمغ. يفترض أن تستمر فترة الأداء لمدة 5 أيام في 26 يونيو 2015 تبدأ فترة الأداء في 1 أبريل 2015، وهي بداية السنة المالية ونفس التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التنفيذ بالنسبة لغير التنفيذيين الآخرين الذين منحوا حقوق الأداء في يونيو 2015. بعد اختبار شروط الأداء في نهاية فترة قياس الأداء، وهي 31 مارس 2018 (الموضحة أدناه)، إذا تم استيفاء شروط الأداء، فإن حقوق أداء كيمبرز تلقائيا ستصدر وستقوم أوزفوريكس بإصدار أو شراء التحويل إلى السيد كيمبر من حصة أوزفوريكس لكل أداء الحق الذي سترات، دون مزيد من النظر. يتم اختبار حقوق ا الأداء وفقا لظروف ا الأداء املحددة لفترة قياس ا لأداء. لن يكون هناك إعادة اختبار شروط الأداء. وقد قرر مجلس الإدارة أن شروط الأداء التي تنطبق على المنحة المقترحة لحقوق الأداء للسيد كيمبر هي معدل النمو السنوي المركب قبل الفوائد والضرائب (إبيت) مع بوابة الاستحقاق باستخدام معدل النمو السنوي المركب للسهم الواحد (العائد على السهم) المبينة في الجدول أدناه. سيتم استحقاق 100 من حقوق الأداء في 7 يونيو 2018 اعتمادا على نتائج الأداء خلال فترة قياس الأداء. ويمكن تعديل شروط الأداء المبينة في الجدول أدناه وفقا لتقدير المجلس لمراعاة الإجراءات المؤسسية خلال فترة الأداء التي تؤثر على مدى ملاءمة العقبات. الحقوق المرتبطة بحقوق الأداء لا تحمل حقوق الأداء حقوق تصويت أو توزيعات أرباح. تتضمن خطة لتي أحكاما بأن المجلس قد يقوم بإجراء تعديالت على عدد حقوق األداء عند االقتضاء والسماح به من قبل قواعد إدراج أسك مثل التغيرات في رأس مال أوزفوريكس. ولا يجوز نقل حقوق الأداء إلا بموافقة مسبقة من المجلس أو بالقوة القانونية عند الوفاة أو الإفلاس. تغییر السیطرة یمتلك مجلس الإدارة السلطة التقدیریة للسماح بکامل أو جزء من حقوق الأداء غیر المکتسبة في حالة الاستحواذ أو النظام أو الترتیب ل أوزفوريكس. معالجة حقوق الأداء إذا غادر السيد كيمبر أوزفوريكس إذا توقف السيد كيمبر عن العمل قبل استيفاء شروط الأداء، فإن حقوق الأداء غير المكتسبة عموما لن تنقضي، وستستمر شروط الأداء في تطبيقها ويتم اختبارها في نهاية فترة قياس الأداء. ومع ذلك، وبموجب خطة لتي، فإن لمجلس الإدارة سلطة تقديرية لتحديد أن كل أو جزء من حقوق الأداء غير المستحق ستستحق أو تنقضي نتيجة توقف السيد كيمبر عن العمل. ولتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق معاملة مختلفة على المعاملة المبينة أعلاه عند توقف عمل السيد كيمبر، فإن المجلس سوف يأخذ في الاعتبار العوامل التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أداء السيد كيمبر ونسبة فترة الأداء التي انتهت في ذلك الوقت من وقف عمله. ولا يمكن تحديد قيمة أي منافع إنهاء الخدمة التي يمكن أن تمنح للسيد كيمبر بسبب ممارسة السلطة التقديرية للمجلس أن حقوقه غير المكتسبة في الأداء (ولا تنقص) مسبقا. ویعزى ذلك إلی أن القیمة في تاریخ التوقف عن العمل ستتوقف علی: الثور التاریخ والظروف التي یوقف فیھا السید کیمبر الثور سعر سهم أوزفوريكس في تاریخ الاستحقاق والثور عدد حقوق الأداء غیر المکتسبة التي یحملھا السید كيمبر في وقت الإقلاع عن التدخين. ا لأسهم املخسسة على حقوق ا لأداء تسجل ا لأسهم املخسسة للسيد كيمبر عند منح حقوق ا الأداء بالتساوي مع اأسهم اأوزفوريكس العادية الأخرى املسدرة. 3.2 خيارات الخيارات كما أعلن في 19 مايو 2015، رهنا بموافقة المساهمين، يقترح مجلس الإدارة تقديم منحة لمرة واحدة للسيد كيمبر من 400،000 خيارات (الخيارات)، كل للحصول على حصة عادية واحدة في عاصمة أوزفوريكس في ممارسة بسعر 2.49 للسهم الواحد) سعر التمارين (، وهو متوسط ​​السعر المرجح لأسهم أوزفوريكس العادية خالل 5 أيام تداول قبل تاريخ اتفاقية توظيف كيمبرز. وتتمثل الموافقة التي تم الحصول عليها بموجب هذا القرار في منح السيد كيمبر أوبتيونس في إطار خطة لتي. واعتبر المجلس أن هذه المنحة غير المتکررة مناسبة لضمان توافق السيد كيمبر فورا مع مصالح المساهمين. وأي منح مستقبلية من الخيارات سيكون لها شروط أداء مناسبة مرتبطة بها. عدد وشروط الخيارات الممنوحة للسيد كيمبر 200،000 ستكون الخيارات مؤهلة للاستحقاق في 30 يونيو 2018 و 200،000 ستكون الخيارات مؤهلة للاستحقاق في 30 يونيو 2019. يجب ممارسة الخيارات المكتسبة خلال 12 شهرا من تاريخ الاستحقاق ذي الصلة. وبخلاف التوظیف الجاري، لا توجد شروط إضافیة یجب الوفاء بھا في تاریخ الاستحقاق من أجل الحصول علیھا. فترة قياس األداء اإلغالق السنوي) إبس (معدل اإلشعار السنوي المركب اإلشعار بالاجتماعات 2015 5 تم تقدير القيمة العادلة لكل خيار باستخدام إطار تسعير الخيارات الثالثي. وفي هذه الحالة، تحدد القيمة العادلة للخيارات بمبلغ 103،895 لخيارات الاستحقاق في 30 يونيو 2018 و 100،447 لخيارات الاستحقاق في 30 يونيو 2019. الحق في خيارات الخيارات لا يحمل أي حقوق تصويت أو توزيعات أرباح. لن یمنح الخیار للسید کیمبر أي حق في المشارکة في القضایا الجدیدة للأسھم من قبل أوزفوريكس (بما في ذلك عن طریق إصدار حقوق أو غیر ذلك). تتضمن خطة لتي أحکاما بأن المجلس قد یقوم بإجراء تعدیلات علی عدد الخیارات أو سعر التمرین عند الاقتضاء ویسمح بھ بقواعد أسك للقوائم، مثل التغیرات في رأس مال أوزفوريكس. تغییر السیطرة یمتلك مجلس الإدارة السلطة التقدیریة للسماح لکل أو بعض الخیارات غیر المکتسبة باستحقاقھا في حالة الاستحواذ علی أو خطة ترتیب ل أوزفوريكس. علاج الخيارات إذا ترك السيد كيمبر أوزفوريكس إذا توقف عمل كيمبرز مع أوزفوريكس بسبب: الثور استقالته (بخلاف حيث كان هناك انخفاض كبير في واجباته والمسؤوليات الناشئة نتيجة لبعض الأحداث المادية مثل أوزفوريكس تتوقف عن إدراجها ، لم يعد السيد كيمبر يشغل المنصب التنفيذي الأعلى مع أوزفوريكس أو السيد كيمبر يجري زائدة عن الحاجة): أو الثور السيد كيمبر يجري رفضها من قبل أوزفوريكس بأثر فوري أو سوء الأداء أو سوء السلوك، ثم جميع الخيارات غير مفهومة سوف تنقضي على تاريخ إنهاء أو التاريخ الذي يعطى فيه إشعار الإنهاء. إذا توقفت وظيفة كيمبرز مع أوزفوريكس لأي سبب آخر، فإن الخيارات غير المؤهلة ستستحق في تاريخ الاستحقاق المحدد، ما لم تنقضي هذه الخيارات غير المفترضة لأن المجلس يقرر أن السيد كيمبر قد خالف شروطه بعد التوظيف فيما يتعلق بعدم الانخراط مع منافس والأعمال التجارية أو عدم التماس شركاء الأعمال والموردين والموظفين والمتعاقدين من أوزفوريكس. الأسهم المخصصة لممارسة الخيارات سوف يتم تصنيف الأسهم المخصصة للسيد كيمبر عند ممارسة الخيارات بالتساوي مع أسهم أوزفوريكس العادية الأخرى المصدرة. 4. حظر ترتيبات التحوط وفقا لمتطلبات قانون الشركات لعام 2001، بموجب سياسة أوزفوريكس لتداول الأوراق المالية، يجب على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المقيدين عدم استخدام، أو السماح لاستخدامها، المشتقات أو غيرها من المنتجات التي تعمل للحد من المخاطر الاقتصادية للأسهم غير المكتسبة ، وحقوق الأداء أو الخيارات. 5 - الإفصاح لأغراض الإدراج في القائمة القاعدة 10-15 تبين المعلومات التالية الإفصاحات المطلوبة لأغراض القاعدة 10-15: أسك (أ) يحسب الحد الأقصى لعدد حقوق الأداء التي يمكن منحها للسيد كيمبر بموجب هذه الموافقة بقسمة 250،000 بالقيمة العادلة لكل حق من حقوق الأداء. يتم تقدير القيمة العادلة من خالل أخذ متوسط ​​السعر المرجح لسهم أوزفوريكس األسهم العادية خالل 5 أيام تداول قبل 26 يونيو 2015 وخصمها لاحتمال تحقيق شروط األداء والقيمة الحالية لألرباح التي لن يتم استالمها. الحد الأقصى لعدد الخيارات التي يمكن منحها للسيد كيمبر بموجب هذه الموافقة هو 400،000 خيارات. الحد الأقصى لعدد الأسهم العادية في أوزفوريكس التي يمكن أن يكتسبها السيد كيمبر إذا كانت جميع الخيارات وتمارس هي 400،000 سهم (ب) السعر المستحق على المنحة أو الاستحقاق لكل حق أداء لا شيء. سعر الشراء لمنح الخيارات لا شيء. إن سعر ممارسة كل خيار هو 2.49 للسهم العادي) ج (منذ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2014، تلقى السيد نيل هيلم 330،000 حقوق أداء بموجب خطة لتي وفقا للموافقة على تلك المنحة في اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2014. (د) السيد كيمبر هو الشخص الوحيد المشار إليه في لائحة أسك للقاعدة 10.14 التي يحق له المشاركة في خطة التأمين طويل الأجل (ه) لا يوجد قرض مقترح فيما يتعلق بالمنحة المقترحة للأسهم المقيدة، حقوق الأداء وخيارات السيد كيمبر و (و) من المقرر أن تمنح حقوق الأداء والخيارات للسيد كيمبر بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية. وعلى أية حال، لن يتم منح األسهم المقيدة وحقوق األداء والخيارات في موعد أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2015. ينطبق استبعاد التصويت على هذا القرار، على النحو المبين في إشعار الاجتماع. ويوصي مجلس الإدارة (بخلاف السيد كيمبر) بالإجماع بأن يصوت المساهمون لصالح هذا القرار. ويعتزم رئيس الاجتماع التصويت على جميع الوكلاء المتاحين وغير الموجهين لصالح هذا القرار. وقد تخلى السيد هيلم عن منصبه كمدير تنفيذي ومدير تنفيذي في 1 يونيو 2015. ونتيجة لذلك فقد فقد بعض حقوق أدائه كما هو مفصل في تقرير المكافآت كجزء من التقرير السنوي. ويبقى 155،143 حقوق أداء على قدم وساق، رهنا بشروط الأداء الأصلية. أوزفوريكس غروب ليميتد ليفيل 9 10 بريدج ستريت سيدني نسو 2000 الهاتف: 61 2 8667 8000 الفاكس: 61 2 8667 8080 البريد الإلكتروني: investozforex. au كومبوترشار إنفستور سيرفيسز بتي ليميتد المستوى 4 60 كارينغتون ستريت سيدني نسو 2000 الهاتف: 61 3 9415 4000 أو 1300 850 505 (للمساهمين الأستراليين) لطلب نسخة من التقرير السنوي، يرجى الاتصال ب كومبوترشار أو البريد الإلكتروني على العنوان التالي: web. queriescomputershare. au الإصدارات الإلكترونية من التقرير السنوي أوزفوريكس متوفرة على: ozforex. auinvestors الاسترالية سيكوريتس إكسهانج الإدراج أوزفوريكس غروب ليميتد عبن 12 165 602 273 T 000001 000 أوفكس مر سام سامبل فلات 123 123 سامبل ستريت سامبل هيل سامبل إستات سامبلفيل فيك 3030 أدخل تصويتك: كومبوترشار إنفستور سيرفيسز بي تي آي ليمتد جي بي دبليو 242 ملبورن فيكتوريا 3001 أستراليا كومبوترشار إنفستور سيرفيسز بي تي واي ليمتد 452 جونستون ستريت أبوتسفورد، فيكتوريا 3067 بدلا من ذلك يمكنك إرسال نموذج الفاكس إلى (داخل أستراليا) 1800 783 447 (خارج أستراليا) 61 3 9473 2555 للوسيط أري المشتركين عبر الإنترنت فقط لجميع الاستفسارات اتصل على: (داخل أستراليا) 1300 850 505 (خارج أستراليا) 61 3 9415 4000 اتبع التعليمات على الموقع الآمن للتصويت. التصويت وعرض التقرير السنوي على الانترنت الذهاب إلى investorvote. au أو مسح رمز الاستجابة السريعة مع الجهاز المحمول الخاص بك. معلومات الوصول التي سوف تحتاج إلى التصويت: رقم التحكم: 999999 سرنهين: I 9999999999 يرجى ملاحظة: لأسباب أمنية من المهم أن تبقي سرنهين سرية. لكي يكون تصويتك فعالا يجب أن يتم استلامه بحلول الساعة 4:00 مساء يوم الاثنين 3 أغسطس 2015 كيفية التصويت على بنود الأعمال سيتم التصويت على جميع أوراقك المالية وفقا لاتجاهاتك. التصويت 100 من عقد الخاص: علامة إما ل، ضد أو الامتناع مربع مقابل كل بند من الأعمال. Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf Voting 100 of your holding: Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business. If you do not mark a box your proxy may vote as they choose. If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100. Appointing a second proxy: You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of the securityholders should sign. Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it. Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles Attending the Meeting Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, Printable Forms. Comments amp Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE, or turn over to complete the form MR SAM SAMPLE FLAT 123 123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with X ) should advise their broker of any changes. Voting Form Please mark to indicate your directions Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, IWe being members of OzForex Group Limited direct the following: 1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: IWe hereby appoint PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert Record myour votes strictly in accordance with the Chairman OR directions in Step 2. OR PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as myour proxy to act generally at the meeting on myour behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit). Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where Iwe have appointed the Chairman of the Meeting as myour proxy (or the Chairman becomes myour proxy by default), I we expressly authorise the Chairman to exercise myour proxy on Items 2 and 4 (except where Iwe have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority. 2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015 3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company 3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company 4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3 Sole Director and Sole Company Secretary Director DirectorCompany Secretary